欢迎致电:400-071-6768 服务时间:9:00-18:00 关注微博

点击关注加息宝微博

weibo.com/jiaxibao

加息宝交流群

加息宝官方VIP群

QQ群:238672258

关注手机端

扫一扫,关注官方微信

您的位置: 首页曝光反洗钱监管升级 环迅支付收央行170万元罚单

反洗钱监管升级 环迅支付收央行170万元罚单

2018-08-04 13:54:39   37

加息宝讯:近日,又一家机构因为未按照相关规定履行反洗钱义务被罚。中国人民银行上海分行发布的《行政处罚信息公示表》显示,迅付信息科技有限公司(简称“环迅支付”)被罚款170万元,作出处罚的日期为2018年7月20日。


根据公示表显示,2016年7月1日至2017年10月24日期间,环迅支付未按照《中华人民共和国反洗钱法》第十六条,以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2012〕54号)第十一条、第十四条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第三十三条、第三十六条、第三十七条规定履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第二项、第三项、第四项规定,所以被罚。


具体来说,环迅支付违法行为类型如下:一是未按照规定履行客户身份识别义务;二是未按照规定保存客户身份资料和交易记录;三是未按照规定报送可疑交易报告;四是与身份不明的客户进行交易。


资料显示,环迅支付在2011年获颁中国人民银行首批《支付业务许可证》,当时业务类型为全国范围的互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单业务;且在2016年续展成功,续展至2021年5月,只是业务类型更改为全国范围内的互联网支付、移动电话支付、固定电话支付业务,以及江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市范围内的银行卡收单业务。


实际上,近年来,监管部门不断升级反洗钱的监管。


数据显示,2017年,人民银行全系统共开展了1708项反洗钱专项执法检查和616项含反洗钱内容的综合执法检查,对违反反洗钱规定的行为按规定予以处罚,罚款金额合计约1.34亿元,“双罚”比例进一步提高。


今年来,多家券商和保险公司也因反洗钱执行不到位被央行及其分支机构处罚。


比如银河证券日前因未按照规定履行客户身份识别义务的行为处50万元罚款,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的行为处50万元罚款,合计被处100万元罚款。中国人寿因未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告被罚70万元等等。


而不久前的7月26日,央行更是同时发布包括《关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银办发【2018】130号)等4份关于强化各类金融机构反洗钱管理的文件,要求各类金融机构强化客户及其受益人的身份识别管理等全流程反洗钱工作。


原作者: 朱丹丹 来自: 华夏时报


相关阅读

  • 10 家问题平台已有回款,小冯妮儿还发现了个兑付套路……

    前两天,小冯妮儿在公众号发起了一个调查,看看哪些问题平台已经有回款了(包括逾期、延期兑付、清盘),今天小冯妮儿将粉丝留言过有回款的平台整理出来,但是这些只是一些...5小时前
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 监管严打“老赖”(名单),上征信到底管用吗?

    最近监管接连出政策,严打逃废债的老赖,沉迷已久的行业为之振奋,投资人也纷纷叫好。 不过,对于监管让各平台提报老赖名单的通知,有的网友也有疑虑,这打击不痛不痒,只...5小时前
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 腾讯第二季度净利润178.67亿元 同比下滑2%

    8月15日下午消息,腾讯控股有限公司 (00700.HK) 公布截至2018年6月30日未经审核的第二季度及中期业绩,在第二季度,腾讯总收入为人民币736.75...14小时前
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 信而富2018Q2净收入同比增51% 宣布2000万美元股票...

    2018年8月15日,中国领先的网络借贷信息中介平台信而富发布未经审计的截止至2018年6月30日的第二季度财务数据。财报显示,信而富交易与服务费毛收入总额达3...14小时前
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 北京前七个月非金融企业贷款增速创新高

    继央行公布7月全国范围信贷及社融数据后,北京市信贷数据“出炉”。8月15日,央行营管部公布7月北京市货币信贷统计数据,截至7月末,北京市本外币各项贷款余额6.8...14小时前
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 中国互金协会:重视P2P平台集中退出带来的恐慌

    中国互联网金融协会13日表示,要重视网贷平台集中退出带来的投资者信心下降和市场情绪恐慌等情况,配合好互联网金融风险专项整治工作,提高行业透明度,进一步保护金融消...1天前
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 政策释放稳金融信号 互金行业或迎来下半年红利

    对于互联网金融而言,自诞生以来,还没有经历过比2018年上半年更心塞的阶段。一方面是备案延期到明年六月,使很多互金平台步入资本寒冬,另一方面是愈演愈烈的暴雷潮,...14小时前
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 新风口下的汽车融资租赁如何应对重重风险顽疾

    随着我国经济的不断发展和潜在的庞大市场需要,我国融资租赁行业迎来了发展的黄金时期。尤其在这两年,大批的入局者的涌入,推动着行业发展的同时也增加了市场的混乱度,各...1天前
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • 如果社保缴满15年到了退休年龄,可以领到养老金吗?

    不管你是个体户、自由职业者、法人、还是企业职员,只要满足累计缴满15年社保,并达到法定退休年龄,在一般的情况下,是可以的领到养老金的。比较特殊的情况,就是被判有...1天前
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券
  • “别人恐惧我贪婪”,有人正在抄底P2P网贷

    中国有句古话:富贵险中求。翻译成币圈名言是:梭哈!赢了会所嫩模,输了下海干活。用在最近的P2P网贷圈,再合适不过了。在P2P网贷频频爆雷的两个月里,投资人损失惨...1天前
    网贷返利p2p返利网贷加息券理财加息券

热门排行