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理财返利:P2P已爆雷,哪些赃款能追回

2018-09-11 14:04:34   27

加息宝讯:在钱爸爸和五星财富的通报中,给平台拉资金的渠道方也被追赃,其拿到的佣金被视为非法所得。那么,对于暴雷的自融、诈骗平台,还有哪些赃款或者非法所得是可以追回的呢?(平台上的真实债权的催收,不作为赃款、非法所得。)


1、平台固定资产变现


处理措施:公司所有的办公场所、办公器械等,会被查封并变现(固定资产折旧处理)。


处理结果:将得到的钱款返还给投资者。


2、平台账户余额和现金


处理措施:已经爆雷的P2P平台,公司账户会被警方封锁,账户资金会被冻结。


处理结果:这些钱在走完相应的流程后,也会返还给相应的投资人。


处理案例:比如,投之家银行存款账户的余额,就会在近期原路返回投资人账户。


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理财返利:P2P已爆雷,哪些赃款能追回


3、涉案资产查封冻结


处理措施:查封将募来的钱所进行的固定资产投资,工商冻结相应的公司股权。


处理案例:国金宝老板募资在安徽投建的商品房,即遭警方查封。


4、追讨跑路资金


处理措施:追查隐匿资金,甚至转移到境外的资金。


处理案例:加大警方追捕力度,上海、杭州、深圳很多跑路老板都已被追回,相信也可以追回部分资金。


5、动用投资人资金购买奢侈品等


处理措施:查封变现,将平台募集的资金,用于个人挥霍,购买豪车、豪宅,甚至包养情妇(不论是给自己买的,还是买来赠送他人的,都要追查并查封)。


处理案例:e租宝老板丁宁给公司高管兼情人张敏购买的豪宅、豪车,还有大量金银珠宝,最后都被警方查封。


6、平台员工提成


处理措施:一个e租宝的理财师,2015年一个月的提成高达1.5万。e租宝被立案后,这些都视员工的提成也被视为非法所得被追缴。


处理案例:如果警方认定了投之家电销人员的提成为非法所得,也一样会被追缴。


7、资金渠道的佣金


处理措施:深圳首次将暴雷平台的资金渠道方的佣金收入,作为非法所得来追缴。


处理原因:一是,资金渠道方面向不特定人群,组织诱导他们在平台投资;二是,提取高额高额佣金,这个佣金可能都超过了平台的利率。


8、特殊情况


很多人都是看了知名大V的微信推荐文章,才投资P2P平台而造成损失的,这些大V从国金宝拿了那么多广告款,能不能被追“赃”?


当然,不排除P2P平台的确是拿着投资人的钱,在做广告拉资金,但至于媒体有无法律责任的问题,争议很大。


加息宝理财师认为:当然,最后怎么定则还要看警方、法院的最终结果。哪怕媒体没有法律责任,投资人也可以抱团谴责、维权,毕竟从道义和转型性上来讲,这些媒体没有做到尽职审查的责任。


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