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大志投资案件进展:勒令理财经理退赃 共61人被采取强制措施

2019-03-04 10:25:16   74

    3月3日消息,合肥市公安局庐阳分局发布关于大志投资涉嫌非法集资案件的最新通报,警方先后对凌某等61人依法采取刑事强制措施,首批15名主要犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉。


    通报显示,警方目前正开展第三波次的对理财经理勒令退赃和刑事追缴工作,对拒不退赃、躲避调查的理财经理开展网上追逃。


    此外,对长沙及合肥地区大志集团相关房产的承租方,要求继续按照出租合同支付租金,目前。上述租金已按期支付;同时,警方仍继续协助催收大志集团相关债权,对大额债务人,已协助资产处置公司,委托聘请律师团队进行催收和诉讼。


    据通报了解,根据****有关大志案件资产处置工作会议部署,按照“先急后缓、分步实施、程序合法、处置公开”的原则,警方正配合资产处置公司,分类拟定方案,分批交接,分批处置大志集团相关资产。警方已协助资产处置公司对大志农庄及嘉仕顿酒店签署监管协议;对易贬值易损毁的资产,如车辆大志农庄的苗木、养殖鱼等资产,正制定处置方案尽快处置,以防止资产贬损,其它各项资产正在逐项梳理调查中。同时,资产处置公司已开通微信公众号(合肥置信资产管理有限公司) ,将定期发布资产处置工作进展。


    网贷天眼此前报道,9月29日,警方称,已查封房产116套以及凌某实际控制的涉案公司名下土地近4万平方米,冻结凌某实际控制或其参股的22家公司股权,冻结银行账号565个,冻结资金778万余元,追缴资金745万余元,查扣奔驰房车1辆。


    10月12日,警方通报冻结基金559万元,A股股票5000股,查封安徽嘉仕顿酒店管理有限公司,安徽凌梅贸易有限公司名下房产70套,犯罪嫌疑人李某名下房产2套,查扣白酒1900箱,奔驰车2辆,劳斯莱斯轿车1辆。对15名拒不退赃的原大志集团理财经理采取刑事拘留强制措施。


    11月7日,合肥市公安局庐阳分局发布大志投资非法集资案的最新进展,新增追缴非法所得137万,4名不配合调查的理财经理被批捕,已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套。


    11月22日,合肥市公安局庐阳分局发布关于大志投资非吸案的最新通报,警方依法对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理执行逮捕。


    11月29日,合肥市公安局庐阳分局发布关于大志集团案件的通报称,公安机关依法对犯罪嫌疑人凌正前妻李某等人采取取保候审强制措施;冻结返祖嫌疑人凌正、李某等人及关联公司名下的房产、银行账户等资产,并冻结大志集团公司股权;此外,公安机关将采取群发短信的方式及时告知案件进展。


    12月6日,合肥市公安局庐阳分局发布警方通报称,警方依法对凌某等在押犯罪嫌疑人延长侦查羁押期限一个月;对涉案车辆进行处置,协调港方房东退赃;开展对其他有提成款的理财经理退赃和刑事追缴工作,对拒不退赃、不配合调查的将视情况依法采取相应措施。


    12月29日,合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资集团非法集资案件最新情况,通报称,大志案件公安机关的侦查期限将于12月30日到期,目前仍有部分出借人未报案登记。合肥市公安局庐阳分局已于12月22日在《新安晚报》刊登敦促报案的公告,要求该部分出借人(特别是线下出借人)于12月30日前完成报案登记。


    附通报原文:


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