您的位置: 首页财经南京警方:张小雷诈骗300亿挥霍一空,为情妇买多套房

南京警方:张小雷诈骗300亿挥霍一空,为情妇买多套房

2018-02-02 15:22:41   218

警方披露钱宝网张小雷案:骗300亿 为情妇买多套房1

2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪向南京市公安机关投案自首。南京市公安局江北新区分局迅速立案侦查,并对张小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。2018年2月1日,南京市浦口区人民检察院对张小雷以及参与钱宝网非法集资犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飞等首批12名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕。

经侦查,2012年以来,张小雷等人创办钱宝网,在银行设立资金池账户,通过钱宝网发布虚假广告任务,利用多家第三方支付平台,以完成广告任务获取40%至60%左右的高额收益为诱饵,采用“借新还旧”的方式,向社会不特定对象非法吸收资金。张小雷等人设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司,分工负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络维护等,为钱宝网非法集资提供帮助。据初步统计,张小雷等人非法集资未兑付集资参与人的本金300亿元左右,截止案发,钱宝网所剩余的资金资产占未兑付本金的比例很小,实际已无兑付能力。

张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传,营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。如2017年7月,以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后,对外虚假宣传价值高达200亿元;2016年8月,用非法集资来的2亿多元,通过购买股权的方式,取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权,对外虚假宣传价值100亿元;以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司,对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元,而实际2017年账面利润仅为1600多万元。张小雷等人还将非法集资的资金,用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部,成立并运营“钱宝”足球俱乐部,同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多集资参与人参与非法集资。

经侦查,为维持钱宝网运转,防止资金链出现断裂,张小雷等人建立了数据监测、任务投放、延期兑付、危机公关等一整套应对集中挤兑的机制。一旦出现大规模集中挤兑,张小雷等人会立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务,并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间,缓解兑付压力。张小雷等人非法向公众吸收的资金,大部分用于还本付息,其他主要用于维持“钱宝系”企业的高额运营成本、企业高管的高额年薪以及少量对外投资等。不仅如此,张小雷还用非法集资获取的资金包养情妇,为其情妇及关系人在上海、南京、大连等地购置多套房产。

南京市公安机关对该案依法开展刑事侦查以来,始终坚持破案打击和追赃挽损并重,已在全国各地依法查封冻结了一批“钱宝系”企业及相关人员的银行存款、基金、股权、股票、房产、土地、汽车等资产,并正在依法开展核查、评估。对该案查封冻结的所有资产将在法院终审判决后,依法公开按照统一标准、统一比例发还本金未兑付的集资参与人。公安机关将牢固树立以人民为中心的执法理念,坚持“有疑必查、有赃必追”的办案原则,全力以赴依法追缴涉案的每一分钱、依法查封冻结涉案的每一处资产,最大限度为群众挽回损失。

公安机关再次提醒,请广大集资参与人及时主动报案、登记信息、提供证明材料,避免因不及时、不如实报案登记而损害自身利益。同时,请集资参与人依法表达诉求,不信谣、不传谣、不受蛊惑,不组织、参与各类非法活动。

相关阅读

  • 权威机构认证 小猪罐子获评AAA级诚信企业

    近期,经国家发改委、中国企业信用档案中心的联合认证,网贷信息中介平台“小猪罐子”的所属公司深圳市前海小猪互联网金融服务有限公司荣获“AAA级信用企业”殊荣,这是...2018-02-09 10:03:43
    返利加息宝加息券理财返利
  • 网贷合规压力之下,P2P平台退出潮或将来临

    去年下半年以来,各类网贷监管政策密集出台。在强监管的大背景下,一批达不到备案标准,无力冲刺合规的网贷平台,在元旦前后主动宣布清盘。网贷合规的压力已经开始显现。去...2018-01-16 10:09:44
    网贷加息网贷知识理财知识
  • 投资当天就有2成回报?这个网贷平台老板被抓

    投资当天返还投资本金的18%作为回报,投资年化收益率高达12%至18%,投资的钱用于慈善活动、投资影视作品……这样的P2P投资平台,如果你觉得有吸引力,那就错了...2018-01-16 10:09:29
    网贷加息网贷知识理财知识
  • 钱站顶风作案:无视校园贷禁令 变相收取砍头息

    无视监管禁令从事校园贷、变相收取“砍头息”、年化利率远超“红线”……近来,爱钱进母公司凡普金科旗下的钱站因一系列负面消息,深陷舆论“漩涡”之中。变相收取“砍头息...2018-01-15 09:54:00
    网贷加息网贷知识理财知识
  • 金融科技融资年末翘尾 BATJ领衔吸金近700亿

     继乐信12月21日在美逆势上市融资1亿美元之后,年末金融科技企业融资迎来了一波翘尾效应。12月26日,苏宁云商(12.520, 0.00, 0.00...2017-12-27 14:10:51
    网贷加息网贷知识理财知识
  • 人民日报:监管让资本市场制度篱笆不断扎牢

    日前,中国证监会对一批涉嫌信息披露违法违规、内幕交易、违法买卖股票的公司和个人作出了行政处罚,成为从严监管的又一最新动作。加之今年下半年以来,首次公开募股(IP...2017-12-19 09:04:59
    网贷加息网贷知识理财知识
  • 网贷行业打破刚性兑付,投资人怎么办?

    今天要写的主题是关于网贷行业刚性兑付,之所以想跟大家聊这个话题,源于最近的发生的两件事情。第一件是11月17日一行三会发布《中国人民银行、银监会、证监会、保监会...2017-12-01 13:25:49
    返利加息宝加息券理财返利
  • 立业贷陈伟峰:建立完备风控 给资金安全“加把锁”

    安全是金融的核心,也是企业发展的生命线。近年来,互联网金融行业虽然发展迅速,但因起步较晚,行业仍然不够完善。如何判断一个平台是否值得投资者的信赖,归根结底要看的...2017-11-30 09:43:43
    网贷加息网贷知识理财知识
  • 不到熊市,都不知道自己原来这副嘴脸

    壹 “利率2.7、2.8的债,已经涨不少了,OK了可以去配了。”这是去年底本轮债市利率刚上来的时候,我的一个债券交易员朋友的判断。长达两年零三个月的债市牛市,锤...2017-11-26 08:13:29
    返利加息宝加息券理财返利
  • 提早准备,为自己供养一份漂亮的流水单

    大家有没有觉得生活在这样一个数字化的时代,平日里很多不经意的行为都被一些机构收录在案。这些信息不会凭空消失,他总会在非常关键的时刻冒出来成为描绘我们每一个肖像的...2017-11-23 15:08:48
    返利加息宝加息券理财返利

热门排行

媒体报道

“坐享其成”不再是白日做梦 加息宝为你揭秘缘由! 刘恺威比杨幂大11岁,吴奇隆比刘诗诗大1...