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韩美监管寒流来袭 虚拟货币也过冬

2018-02-03 15:04:22   435

  1月30日是韩国正式终止匿名虚拟货币交易、实行实名制的第一天。据海外媒体报道,虚拟货币交易所既有账户转为实名确认账户后即可获批交易,新用户在开户时必须实名认证。根据相关规定,即使通过实名认证,外国投资者和韩国《民法》规定的未成年人都无法进行虚拟货币交易。目前,许多韩国虚拟货币交易所均未获得银行提供的虚拟账户。如果交易所不能使用虚拟账户,则该交易所的用户将无法用韩元交易,也无法顺利地交易虚拟货币。

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  韩国海关随后表示,已查获价值6375亿韩元的虚拟货币犯罪活动,包括非法外汇交易。韩国海关表示,韩国国内的投资者买入了价值17亿韩元的虚拟货币,通过虚拟钱包将它们汇往海外伙伴公司,并将汇出的虚拟货币兑换为各类法定货币,此类行为属于未经记录的资本外流。


  目前,韩国是全球最活跃、规模最大的交易市场之一。有分析师估计,全球约有21%的比特币交易量是在韩国发生。韩国招聘信息网站Samurain的投资调查显示,31.3%的被调查者正在“炒币”,平均每位投资者的投资金额高达566万韩元(约合人民币3.45万元)。


  就在同一天,美国证监会(SEC)再度紧急叫停了一项首次代币发行(ICO),据称这次发行筹集了6亿美元,这也是SEC迄今对发行数字货币筹资的最大规模干预行动。美国证监会表示,已获法院命令批准没收总部位于达拉斯的AriseBank所持有的虚拟货币。美国证监会认为该银行存在欺诈行为,就其与一家联邦保险的银行关系误导投资者,同时也对该行向客户提供一种由任意700多种虚拟货币支持的VISA卡提出质疑。


  还是在同一天,美国财长姆努钦在参议院银行委员会作证时表示,犯罪分子利用虚拟货币掩盖交易成为担忧,一旦政府机构认定有需要,他会毫不犹豫地要求国会赋予更多监管虚拟货币的权力。


  就在上周五,日本发生史上最大虚拟货币盗窃案,造成价值约5.3亿美元的新经币(XEM)丢失。日本金融厅命令涉事交易所Coincheck提交一份关于黑客事件、风险管理以及防止类似事件再发生措施的调查报告,并表示将对虚拟货币交易所的安全性进行调查。


  韩美监管再度发力,比特币等虚拟货币市场再次感受到寒流,比特币价格再度跌破1万美元关口,这是过去两周内比特币价格第二次跌破1万美元这一重要心理关口。而在1月31日,比特币价格小幅上涨,重回1万美元之上。


  近来,全球各国对于虚拟货币监管的消息不断。今后几年,世界各国政府对虚拟货币的监管会成为趋势。德意志银行首席投资办公室全球主管Markus Mueller预计,虚拟数字货币可能今后五到十年内需要政府“治理”,比特币投资者面临亏掉所有本金的现实风险,德意志银行不建议投资虚拟数字货币。


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